La Unidad de Información Financiera (UIF) sancionó a Merrill Lynch Argentina S.A. Sociedad de Bolsa y a varios de sus exdirectivos con multas que en total superan los $13.000 millones.

Esta significativa cifra constituye el sumario y la sanción económica más grande desde la creación del organismo encargado de prevenir el lavado de dinero.

La Resolución RESOL-2025-173-APN-UIF#MJ, publicada este jueves en el Boletín Oficial, rechazó planteos de inconstitucionalidad y prescripción formulados por los sumariados, pero absolvió a algunos directivos en ciertos cargos y reconoció la falta de legitimación pasiva de otros. aviso_331570

En el caso de Merrill Lynch, la UIF dispuso sanciones por deficiencias en la identificación de clientes, falta de determinación de perfiles, omisiones e

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