Con el objetivo de frenar cualquier intento del crimen organizado para penetrar el ámbito financiero, la Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (UNIFIMEX) que integran Banco Azteca, Afirme, , Bancoppel, intercambian información institucional con Unidades Estatales de Inteligencia Antilavado de dinero de todo el país para atajar este riesgo que ha crecido en los últimos años.

Mediante un Convenio de Colaboración con la Comisión Nacional de Unidades de Inteligencia Antilavado de Dinero (CONAUIALD), presidida por Neri Toshiro León Sauza, ambos organismos pactaron Intercambio de información institucional con Unidades Estatales de Inteligencia Antilavado.

Realizar un análisis estratégico para combatir el lavado de dinero a través de tipologías, tendencias, patrones, mapas de riesgo y es

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