Una de las normas que incluyó la Ley de Cumplimiento Tributario o antievasión, que comenzó a regir en julio de 2025, fue la que estableció la obligación a los bancos e instituciones financieras de informar cada seis meses sobre contribuyentes que recibieron más de 50 abonos en un mes, o más de 100 en un semestre, desde RUT distintos.

En ese reporte, estas instituciones financieras entregaron antecedentes sobre 165.571 contribuyentes, de los cuales el 72% corresponde a personas y el 28% a empresas. De acuerdo con esta información, estos contribuyentes, en total, recibieron 62.918.502 de abonos, por un monto total superior a los $15 billones.

Con esa información, el Servicio de Impuestos Internos (SII) comenzó a realizar los análisis y detectó las primeras inconsistencias entre la informac

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