Los establecimientos son señalados de lavar dinero en beneficio del Cártel Sinaloa y la mayoría de ellos se encuentran en el norte del país Comparta este artículo

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló este jueves el nombre de 10 de los casinos asegurados esta semana por el gobierno de México por su presunta relación con el lavado de dinero.

Cabe recordar que el 11 de noviembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que 13 casinos habían sido decomisados tras haber detectado operaciones en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas.

A través de un comunicado de prensa, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) detalló que los establecimientos de juego señalados tras una investigación con las autoridades mex

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