La información remitida por la FinCEN de EU, y análisis financieros de la UIF en México, confirmaron que una organización delictiva opera estructuras complejas para ocultar el origen y destino de recursos ilícitos.

@ExpansionMx

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, realizó acciones conjuntas para identificar y bloquear a integrantes de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas, lavado de dinero y ocultamiento de activos en México y otras jurisdicciones. Como parte de estos trabajos, se designaron 19 objetivos (10 personas y nueve empresas). Publicidad

En un comunicado, la Secret

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