El trabajo entre la UIF, la OFAC y FinCEN permitió la identificación de 19 objetivos, de ellos, 10 son personas y nueve empresas Comparta este artículo

Los gobiernos de México y Estados Unidos identificaron y bloquearon los activos financieros de una organización del crimen organizado trasnacional con presencia en cinco países.

El trabajo conjunto realizado en conjunto entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos permitió la designación de 19 objetivos , de ellos 10 son personas y nueve empresas.

A través de un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que también se identificó a 10 persona

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