Forbes México. Autoridades de México y EU bloquean a 10 personas y 9 empresas

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y autoridades estadounidenses identificaron y bloquearon a 10 personas y nueve empresas presuntamente involucradas en operaciones financieras vinculadas con actividades criminales.

En un comunicado, la Secretaría de Hacienda informó que estas acciones fueron realizadas en conjunto por la UIF, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN).

Estas designaciones implican restricciones inmediatas en el sistema financiero estadounidense y sirven de base para medidas complementarias en México.

“Serán incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas y denunciadas ante la Fiscalía General de la República por Operaciones

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