Más de 40 empresas del ecosistema de tecnología financiera firmaron este lunes un “acuerdo voluntario” en el que se comprometen a utilizar el listado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) como parte del fortalecimiento de sus controles internos en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (FT).

Las empresas, pertenecientes a la asociación FinTech México, señalaron que este es un “gran paso” para fortalecer el sistema financiero mexicano e ir más allá de las obligaciones regulatorias actuales, las cuales obligan a validar las listas negras de clientes y empresas proporcionadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Creo que tenemos la obligación de dar un paso más y la OFAC es el elemento internacionalme

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