Los allanamientos, ordenados por el juez federal Eduardo Rodríguez Da Cruz , se llevaron a cabo en Rosario y Santa Fe con el fin de secuestrar documentación y dispositivos electrónicos. Entre lo incautado, se encuentra el teléfono celular de Busaniche.

La investigación, impulsada por fiscales de Rosario y las procuradurías especializadas PROCELAC y PROCUNAR, ganó impulso gracias al nuevo sistema acusatorio, que le da el control de la investigación al Ministerio Público Fiscal.

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La causa se aceleró tras las declaraciones de dos arrepentidos: el financista Fernando Whpei y el exdirector de ARCA Santa Fe, Carlos Vaudagna. Este último confesó que, junto a Ba

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